Mẫu đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản là văn bản được sử dụng để thông báo với cơ quan có thẩm quyền về hành vi có dấu hiệu lừa đảo, nhằm đề nghị xác minh và xử lý theo quy định pháp luật. Khi bị lừa đảo, người tố giác cần trình bày rõ diễn biến vụ việc, thông tin người bị tố giác, tài sản bị chiếm đoạt và cung cấp các tài liệu, chứng cứ liên quan. Trong bài viết dưới đây, ACC Hà Nội cung cấp mẫu đơn tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hướng dẫn cách viết, hồ sơ cần chuẩn bị, nơi nộp và quy trình giải quyết để bạn dễ dàng thực hiện.

1. Tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản là gì?

Tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản là việc cá nhân cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền về hành vi có dấu hiệu lừa đảo nhằm đề nghị kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.

Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tùy thuộc vào giá trị tài sản bị chiếm đoạt, thủ đoạn thực hiện và các tình tiết liên quan, người thực hiện hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Khi bị lừa đảo, người bị thiệt hại có thể làm đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó trình bày cụ thể diễn biến vụ việc, thông tin của người có hành vi vi phạm, tài sản bị chiếm đoạt và các tài liệu, chứng cứ liên quan.

2. Tầm quan trọng của việc tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Việc tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản kịp thời giúp cơ quan có thẩm quyền có thêm thông tin để tiếp nhận, kiểm tra, xác minh và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. Đồng thời, người bị thiệt hại có cơ sở để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Việc tố cáo còn có những ý nghĩa sau:

• Cung cấp thông tin và chứng cứ: Người tố cáo có thể cung cấp hợp đồng, tin nhắn, hình ảnh, sao kê chuyển khoản, ghi âm và các tài liệu khác liên quan đến hành vi lừa đảo.
• Hỗ trợ cơ quan có thẩm quyền xác minh vụ việc: Thông tin được cung cấp giúp cơ quan chức năng có thêm căn cứ để kiểm tra, làm rõ hành vi có dấu hiệu vi phạm.
• Hạn chế thiệt hại tiếp tục xảy ra: Việc thông báo kịp thời có thể hỗ trợ quá trình ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm theo thẩm quyền.
• Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp: Người bị thiệt hại có thể thực hiện các quyền của mình theo quy định pháp luật.
• Góp phần phòng ngừa hành vi lừa đảo: Việc phát hiện và xử lý hành vi vi phạm góp phần hạn chế nguy cơ những người khác tiếp tục bị lừa đảo.

3. Mẫu đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới nhất

Mẫu đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản chi tiết cung cấp khung nội dung chuẩn giúp người dân điền thông tin đầy đủ và chính xác. Việc sử dụng mẫu này giảm thiểu sai sót về hình thức và nội dung khi nộp đơn. Dưới đây là biểu mẫu được thiết kế phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Tải xuống PDF | Tải xuống Word

Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của người tố giác tội phạm theo quy định

4. Các nội dung cần có trong đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần trình bày rõ thông tin của người tố cáo, người bị tố cáo, nội dung vụ việc và những tài liệu, chứng cứ liên quan. Việc cung cấp thông tin đầy đủ, cụ thể giúp cơ quan có thẩm quyền có cơ sở tiếp nhận, kiểm tra và xác minh vụ việc.

Một đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên có các nội dung chính sau:

• Thông tin người tố cáo: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại và các thông tin liên hệ cần thiết.
• Thông tin người bị tố cáo: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, tài khoản ngân hàng hoặc các thông tin khác nếu người tố cáo biết.
• Nội dung vụ việc: Trình bày theo trình tự thời gian về quá trình giao dịch, thủ đoạn gian dối, cách thức chuyển giao tài sản và diễn biến dẫn đến việc tài sản bị chiếm đoạt.
• Tài sản bị chiếm đoạt: Nêu rõ loại tài sản, số tiền, giá trị tài sản và thời điểm phát sinh thiệt hại.
• Yêu cầu của người tố cáo: Đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, kiểm tra, xác minh và xử lý hành vi có dấu hiệu vi phạm theo quy định pháp luật.
• Tài liệu, chứng cứ kèm theo: Có thể gồm hợp đồng, giấy biên nhận, sao kê hoặc chứng từ chuyển tiền, tin nhắn, email, hình ảnh, dữ liệu điện tử, ghi âm, ghi hình và các tài liệu khác liên quan.
• Ngày, tháng, năm và chữ ký: Người tố cáo ghi rõ thời điểm lập đơn và ký tên hoặc thực hiện theo hình thức phù hợp đối với trường hợp gửi đơn.

Khi trình bày, người tố cáo nên mô tả đúng sự việc, cung cấp thông tin khách quan và phân biệt rõ giữa tình tiết thực tế với nhận định cá nhân. Không nên đưa thông tin không có căn cứ hoặc cố tình trình bày sai sự thật.

Xem thêm: Mẫu đơn tố cáo tội phạm theo quy định

5. Hồ sơ tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Để tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người bị thiệt hại nên chuẩn bị đơn và các tài liệu có thể chứng minh nội dung vụ việc. Hồ sơ càng rõ ràng, đầy đủ thì cơ quan có thẩm quyền càng có cơ sở để xem xét, xác minh thông tin được cung cấp.

Hồ sơ có thể gồm:

• Đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc văn bản trình bày nội dung vụ việc.
• Giấy tờ tùy thân của người tố cáo và thông tin liên hệ cần thiết.
• Tài liệu chứng minh giao dịch giữa các bên như hợp đồng, thỏa thuận, giấy biên nhận hoặc giấy tờ giao nhận tài sản.
• Chứng từ thanh toán, chuyển tiền như sao kê ngân hàng, ủy nhiệm chi, biên lai hoặc dữ liệu giao dịch điện tử.
• Dữ liệu trao đổi giữa các bên như tin nhắn, email, lịch sử trò chuyện, hình ảnh hoặc thông tin trên các nền tảng trực tuyến.
• Tài liệu, hình ảnh, video hoặc ghi âm khác có liên quan đến hành vi bị tố cáo.
• Thông tin về người bị tố cáo như họ tên, địa chỉ, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội hoặc các thông tin khác nếu có.
• Tài liệu chứng minh thiệt hại và các tài liệu khác có liên quan đến vụ việc.

Người tố cáo không nhất thiết phải có đầy đủ tất cả các loại tài liệu trên mới có thể trình báo hoặc tố giác. Trường hợp chưa thu thập được đầy đủ chứng cứ, người tố cáo nên cung cấp những thông tin mình có và trình bày trung thực về sự việc để cơ quan có thẩm quyền xem xét, xác minh theo quy định.

6. Thủ tục nộp đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Việc nộp đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể thực hiện bằng văn bản hoặc theo hình thức khác theo quy định về tiếp nhận nguồn tin về tội phạm. Bộ luật Tố tụng hình sự quy định cơ chế tiếp nhận, kiểm tra, xác minh và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Bước 1: Chuẩn bị đơn và tài liệu liên quan

Người tố cáo chuẩn bị đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giấy tờ tùy thân và các tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc. Nội dung đơn nên được trình bày theo trình tự thời gian, nêu rõ người thực hiện hành vi, thủ đoạn được sử dụng, tài sản bị chiếm đoạt, thiệt hại thực tế và yêu cầu của người tố cáo.

Bước 2: Gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền

Người tố cáo có thể cung cấp thông tin về hành vi có dấu hiệu tội phạm cho cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận nguồn tin về tội phạm theo quy định. Tùy từng vụ việc, người tố cáo có thể thực hiện việc trình báo, gửi đơn hoặc cung cấp thông tin đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc cơ quan, tổ chức khác có trách nhiệm tiếp nhận theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và kiểm tra, xác minh

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm và giải quyết theo trình tự pháp luật. Tùy tính chất, mức độ phức tạp của vụ việc và các căn cứ pháp luật có liên quan, thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm có thể được kéo dài theo quy định. Vì vậy, không nên ghi cứng trong bài rằng mọi vụ việc đều được giải quyết trong 20 ngày hoặc 02 tháng.

Bước 4: Nhận thông báo về kết quả giải quyết

Sau quá trình kiểm tra, xác minh, cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định giải quyết nguồn tin về tội phạm theo quy định pháp luật, chẳng hạn như quyết định khởi tố vụ án, quyết định không khởi tố vụ án hoặc quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết trong trường hợp luật định. Người tố cáo có các quyền và nghĩa vụ theo quy định trong quá trình cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, kiểm tra và giải quyết nguồn tin về tội phạm.

7. Câu hỏi thường gặp

Bị lừa đảo bao nhiêu tiền thì có thể làm đơn tố cáo?

Không phải cứ đạt một mức tiền nhất định mới được làm đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi phát hiện hành vi có dấu hiệu lừa đảo, người bị thiệt hại có thể cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền để được tiếp nhận và xem xét. Việc hành vi có đủ dấu hiệu cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay không phải được xác định dựa trên toàn bộ tình tiết vụ việc và quy định của Bộ luật Hình sự.

Đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản nộp ở đâu?

Người tố cáo có thể gửi thông tin, đơn và tài liệu liên quan đến cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận nguồn tin về tội phạm theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Tùy trường hợp, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm chuyển hoặc giải quyết theo thẩm quyền.

Làm đơn tố cáo lừa đảo cần chuẩn bị chứng cứ gì?

Người tố cáo nên cung cấp các tài liệu liên quan trực tiếp đến vụ việc như hợp đồng, chứng từ chuyển tiền, sao kê ngân hàng, tin nhắn, email, hình ảnh, ghi âm, ghi hình và thông tin về người thực hiện hành vi. Nếu chưa có đầy đủ chứng cứ, người tố cáo vẫn nên cung cấp những thông tin mình có để cơ quan có thẩm quyền xem xét, xác minh.

Có thể gửi đơn tố cáo lừa đảo online không?

Việc cung cấp thông tin trực tuyến phụ thuộc vào phương thức tiếp nhận của cơ quan có thẩm quyền. Người tố cáo cần kiểm tra kênh tiếp nhận chính thức của cơ quan nơi dự kiến gửi đơn để thực hiện đúng hình thức và yêu cầu hồ sơ.

Thời hạn giải quyết tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản là bao lâu?

Đối với thông tin về hành vi có dấu hiệu tội phạm, thời hạn kiểm tra, xác minh và giải quyết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Tùy tính chất vụ việc, thời hạn có thể được kéo dài trong những trường hợp pháp luật cho phép.

Có cần thuê luật sư khi làm đơn tố cáo lừa đảo không?

Không bắt buộc phải thuê luật sư để làm đơn tố cáo. Tuy nhiên, nếu vụ việc có giá trị tài sản lớn, nhiều người liên quan, chứng cứ phức tạp hoặc có tranh chấp về bản chất giao dịch, người bị thiệt hại có thể cân nhắc sử dụng dịch vụ luật sư để được hỗ trợ đánh giá hồ sơ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp.

Đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần được trình bày đầy đủ, chính xác và kèm theo các tài liệu, chứng cứ liên quan để cơ quan có thẩm quyền có cơ sở xem xét, giải quyết. Nếu cần hỗ trợ soạn thảo đơn và tư vấn hướng xử lý phù hợp, bạn có thể liên hệ ACC Hà Nội để được tư vấn chi tiết, đúng quy định pháp luật.